El Salvador avanza en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El país intensifica sus esfuerzos con una Evaluación Nacional de Riesgos y un taller de fortalecimiento en la Unidad de Investigación Financiera.
El Salvador está realizando esfuerzos significativos para mejorar y robustecer su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), especialmente durante los últimos dos años, según lo reflejado en el reciente informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El país ha aprobado una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cuyos resultados son considerados razonables por los evaluadores internacionales.
En este contexto, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, junto con analistas de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), fiscales auxiliares de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos, y jefes de unidad, participaron en el taller «Fortalecimiento de los procesos de análisis en la UIF de El Salvador». Este taller, impulsado por Gafilat con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tiene como objetivo principal posicionar a la Fiscalía como un referente en la lucha contra estructuras delictivas relacionadas con el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo.
El evento reunió a expertos internacionales de países miembros de Gafilat y se enmarcó dentro del Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT. La fiscal adjunta de la UIF, Ana Virginia Samayoa Barón, destacó que el taller busca generar más productos de inteligencia financiera para responder a las necesidades operativas del país. Por su parte, la experta técnica de Gafilat, Alejandra Pérez, enfatizó que la capacitación permitirá al personal elaborar informes más útiles para las autoridades en su combate contra estos delitos.
Estos esfuerzos reflejan el compromiso de El Salvador por reforzar su infraestructura de seguridad financiera y fortalecer su capacidad para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.
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Durante los días 29 al 31 de mayo del presente año, se llevó a cabo la Reunión "Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua de la República de El Salvador, la cual marca una de las últimas fases del proceso. @FGR_SV
— GAFILAT (@gafilat) June 21, 2024
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