Fiscalía procesa a siete personas por estafa financiera mediante documentos falsos
La estructura habría causado un perjuicio económico cercano a los $95,000 a una institución de la zona oriental del país.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó durante la madrugada un operativo que permitió la captura de siete personas acusadas de integrar una estructura delictiva dedicada a la estafa y al uso de documentos falsos en perjuicio de una institución financiera ubicada en la zona oriental del país.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía, los imputados habrían operado de manera organizada y sistemática, dividiendo sus acciones en varias fases. En una primera etapa, recolectaban documentos personales y elaboraban documentación falsa que posteriormente era utilizada para simular solicitudes legítimas de productos financieros.
En una segunda fase, la estructura reclutaba a personas que facilitaban sus datos personales y documentos de identidad, a cambio de compensaciones económicas. Estas personas colaboraban con el esquema al permitir que su información fuera utilizada para la tramitación de créditos ante la entidad financiera afectada.
Según las investigaciones, los imputados se presentaban posteriormente ante la institución simulando ser solicitantes reales, lo que les permitía obtener la aprobación de los financiamientos. Bajo esta modalidad, la Fiscalía determinó que se lograron gestionar al menos 19 créditos, cada uno por un monto de $5,000, lo que representa un perjuicio económico aproximado de $95,000.
La investigación fiscal detalla que parte del dinero obtenido era distribuido entre los colaboradores del esquema fraudulento, ya sea entregándoles un porcentaje del crédito aprobado o pagos directos que oscilaban hasta los $100 por el uso de sus documentos personales.
La FGR informó que el proceso penal continuará en las instancias judiciales correspondientes, mientras se profundizan las diligencias para establecer la responsabilidad individual de cada imputado y determinar si existen más personas involucradas en esta red de delitos financieros.
