Un experto que declaró en el juicio contra 10 imputados vinculados a la sustracción de fondos de Casa Presidencial en el gobierno de Mauricio Funes, confirmó que instituciones financieras entre ellas el Banco Hipotecario violaron la normativa de prevención de lavado de dinero.
El perito dijo que principios básicos como la verificación de requisitos para abrir cuentas bancarias y transferencia de fondos no fueron exigidos, específicamente se refiere a las ocho cuentas que contrató Francisco Rodríguez Arteaga y una de Pablo Gómez, ambos exempleados de la Presidencia de la República.
A preguntas de los fiscales del caso, el perito se refirió a dos informes que elaboró. Uno tiene que ver con la verificación de normativa de cumplimiento del Banco Hipotecario en lo que respecta a la normativa de prevención de lavado de activos en todos los productos financieros [cuentas] que abrieron los procesados y varios prófugos, entre ellos Mauricio Funes.
En un segundo informe se revisó -según ha detallado una fiscal del caso- la aplicación de la debida diligencia del cliente en las cuentas de gastos operativos de la Presidencia de la República y específicamente en los clientes Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez y Mauricio Funes.
«En la segunda pericia el resultado es que las instituciones financieras no cumplieron con la aplicación de la debida diligencia del cliente al momento que estas personas contrataron los productos financieros y en relación a la primera que es la verificación si el Banco Hipotecario cumplió con la normativa legal y técnica de prevención de lavado de dinero y activo, igual no cumplió el Banco Hipotecario», dijo una fiscal previo a que el experto declara en la vista pública.
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— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 4, 2023
En la jornada de este día, el testigo experto en peritajes declaró que varias instituciones bancarias no… pic.twitter.com/UPXM1bTXqU
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